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ope足彩-跨境通宝电子商务股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

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   证券代码:002640 证券简称:跨境通布告编号:2019-050

  跨境通宝电子商务股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1。本次股东大会无新提案提交表决。

  2。本次股东大会无否决或修正提案的景象。

  3。本次股东大会不触及改变以往股东大会已经过的抉择。

  4。依据《上市公司股东大会规矩》的相关要求,本次股东大会审议的计划均需对中小投资者的表决独自计票并对独自计票状况进行发表。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  一、 会议举行和到会状况

  (一)会议举行状况

  1、举行时刻:

  (1)现场会议时刻:2019年5月20日(星期一)下午十四时三十分

  (2)网络投票时刻:2019年5月19日-2019年5月20日

  其间,经过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深交所互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的详细时刻为:2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间的恣意时刻。

  2、举行地址:深圳市举世易购电子商务有限公司会议室

  3、举行方法:现场投票、网络投票相结合的方法

  4、招集人:公司董事会

  5、现场会议主持人:董事长徐佳东先生

  6、本次股东大会的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》等法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  (二)会议到会状况

  到会本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表合计12名,代表股份数为645,289,132股,占公司总股本的41.4167%。

  其间:到会现场会议的股东及股东代表合计4名,代表股份数为618,482,032股,占公司总股本的39.6961%;经过网络投票的股东及股东署理合计8名,代表股份数为26,807,100股,占公司总股本的1.7206%;经过现场和网络投票的中小股东及股东署理合计8名,代表股份数为26,807,100股,占公司总股本的1.7206%。

  公司部分董事、监事、高档管理人员及见证律师到会或列席了本次会议。

  二、计划审议表决状况

  本次会议的计划七、计划十二需取得到会本次股东大会股东所持有用表决权股份总数的2/3以上经过。本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方法审议经过了如下计划:

  (一)审议经过了《关于2018年度董事会工作陈述的计划》

  表决成果:赞同645,282,232股,占到会会议有表决权股份总数的99.9989%;对立6,900股,占到会会议有表决权股份总数的0.0011%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其间中小投资者表决状况:赞同26,800,200股,占到会本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9743%;对立6,900股,占到会本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0257%;放弃0股,占到会本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  (二)审议经过了《关于2018年度监事会工作陈述的计划》

  表决成果:赞同645,284,432股,占到会会议有表决权股份总数的99.9993%;对立4,700股,占到会会议有表决权股份总数的0.0007%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其间中小投资者表决状况:赞同26,802,400股,占到ope足彩-跨境通宝电子商务股份有限公司2018年年度股东大会决议布告会本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9825%;对立4,700股,占到会本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0175%;放弃0股,占到会本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  (三)审议经过了《关于2018年年度陈述及其摘要的计划》

  表决成果:赞同645,284,432股,占到会会议有表决权股份总数的99.9993%;对立4,700股,占到会会议有表决权股份总数的0.0007%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其间中小投资者表决状况:赞同26,802,4ope足彩-跨境通宝电子商务股份有限公司2018年年度股东大会决议布告00股,占到会本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9825%;对立4,700股,占到会本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0175%;放弃0股,占到会本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  (四)审议经过了《关于2018年度财务决算陈述的计划》

  表决成果:赞同645,284,432股,占到会会议有表决权股份总数的99.9993%;对立4,700股,占到会会议有表决权股份总数的0.0007%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其间中小投资者表决状况:赞同26,802,400股,占到会本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9825%;对立4,700股,占到会本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0175%;放弃0股,占到会本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  (五)审议经过了《关于2018年度利润分配计划的计划》

  表决成果:赞同645,284,432股,占到会会议有表决权股份总数的99.9993%;对立4,700股,占到会会议有表决权股份总数的0.0007%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其间中小投资者表决状况:赞同26,802,400股,占到会本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9825%;对立4,700股,占到会本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0175%;放弃0股,占到会本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  (六)审议经过了《关于续聘中喜会计师事务所(特别一般合伙)为跨境通宝电子商务股份有限公司2019年度审计组织的计划》

  表决成果:赞同645,282,232股,占到会会议有表决权股份总数的99.9989%;对立6,900股,占到会会议有表决权股份总数的0.0011%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其间中小投资者表决状况:赞同26,800,200股,占到会本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9743%;对立6,900股,占到会本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0257%;放弃0股,占到会本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  (七)审议经过了《关于修订的计划》

  表决成果:赞同645,284,432股,占到会会议有表决权股份总数的99.9993%;对立4,700股,占到会会议有表决权股份总数的0.0007ope足彩-跨境通宝电子商务股份有限公司2018年年度股东大会决议布告%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其间中小投资者表决状况:赞同26,802,400股,占到会本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9825%;对立4,700股,占到会本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0175%;放弃0股,占到会本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  (八)审议经过了《关于修订公司的计划》

  表决成果:赞同645,284,432股,占到会会议有表决权股份总数的99.9993%;对立4,700股,占到会会议有表决权股份总数的0.0007%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其间中小投资者表决状况:赞同26,802,400股,占到会本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9825%;对立4,700股,占到会本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0175%;放弃0股,占到会本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  (九)审议经过了《关于修订公司的计划》

  表决成果:赞同645,284,432股,占到会会议有表决权股份总数的99.9993%;对立4,700股,占到会会议有表决权股份总数的0.0007%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其间中小投资者表决状况:赞同26,802,400股,占到会本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9825%;对立4,700股,占到会本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0175%;放弃0股,占到会本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  (十)审议经过了《关于修订公司的计划》

  表决成果:赞同645,282,232股,占到会会议有表决权股份总数的99.9989%;对立4,700股,占到会会议有表决权股份总数的0.0007%;放弃2,200股,占到会会议有表决权股份总数的0.0003%。

  其间中小投资者表决状况:赞同26,800,200股,占到会本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9743%;对立4,700股,占到会本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0175%;放弃2,200股,占到会本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0082%。

  (十一)审议经过了《关于修订的计划》

  表决成果:赞同645,282,232股,占到会会议有表决权股份总数的99.9989%;对立6,900股,占到会会议有表决权股份总数的0.0011%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其间中小投资者表决状况:赞同26,800,200股,占到会本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9743%;对立6,900股,占到会本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0257%;放弃0股,占到会本次股东大会中小投资者股东ope足彩-跨境通宝电子商务股份有限公司2018年年度股东大会决议布告所持表决权股份总数的0.0000%。

  (十二)审议经过了《关于公司对全资子公司供给担保的计划》

  表决成果:赞同645,284,432股,占到会会议有表决权股份总数的99.9993%;对立4,700股,占到会会议有表决权股份总数的0.0007%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0.000宁缺毋滥0%。

  其间中小投资者表决状况:赞同26,802,400股,占到会本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9825%;对立4,700股,占到会本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0175%;放弃0股,占到会本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  三、律师出具的法令定见

  本次股东大会由国浩律师(北京)事务所冯江、李晶律师现场见证,并出具了法令定见书。定见如下:

  1。公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、股东大会规矩和公司章程的有关规则;

  2。本次股东大会由公司董事会招集,招集人的资历合法有用;

  3。参与本次股东大会的股东、董事、监事和高档管理人员均有资历参与本次股东大会,其参会资历合法、有用;

  4。本次股东大会表决程序契合法令、行政法规、股东大会规矩和《公司章程》的规则,所作表决成果合法有用。

  四、备检文件

  1。跨境通宝电子商务股份有限公司2018年年度股东大会抉择;

  2。国浩律师(北京)事务所出具的《关于跨境通宝电子商务股份有限公司2018年年度股东大会之法令定见书》。

  特此布告。

  跨境通宝电子商务股份有限公司

  董事会

  二〇一九年五月二十一日

(责任编辑:DF386)